1.1. Código de referencia

DO Archivo General de la Nación Víctor Gómez Bergés / 07.01.05 // 26-3

1.2. Título

[Caso de fraude por ejecutivos de Credibanca]

1.3. Fecha(s)

1988-03-31 / 1993-11-05

1.4. Nivel descripción

Unidad documental compuesta (expediente)

1.5. Volumen y soporte

36 documentos, 88 folios

papel

1.7 Información adicional de referencia

Signatura topográfica: 516740

2.1. Nombre del o de los productor(es)

Víctor Gómez Bérges

3.1. Alcance y contenido

Expediente relacionado a la cooperación entre la Asociación Pro Defensa de los ahorrantes de la Financiera Credibanca en formación y la superintendencia de bancos, para el esclarecimiento de las actividades financieras llevadas a cabo por directivos, encabezados por José Eduardo Bogaert, y aceleración del proceso de entrega a los ahorrantes defraudados de las inversiones que tienen en esa compañía. Contiene: acuse de recibo, cartas, cheques, estados financieros, querellas, denuncia, actos notariales,... ver más testamento, contratos, informe y notas. (copias)... menos

4.4. Características físicas y requisitos técnicos

Estado de conservación: Bueno

6.1. Descriptores onomásticos

GRISOLIA, JUAN MIGUEL (ABOGADO)
BOGAERT HERNÁNDEZ, JOSÉ EDUARDO (EXPRESIDENTE DE CREDIBANCA, S.A)
SOTO MONTAS, BOLÍVAR, DOCTOR (NOTARIO PÚBLICO)
GOMEZ BERGÉS, VÍCTOR, DOCTOR (ABOGADO)

6.2 Descriptores de materia

QUERELLAS

6.3 Descriptores geográficos

SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA)

6.4 Descriptores institucionales

CONSORCIO PARA LAS INVERSIONES FORESTALES, S.A. (CONIFOR)
BANCO HIPOTECARIO DOMINICANO, S.A. (BHD)
BANCO ANCIONAL DE CRÉDITO, S.A.
GUZMAN, TAPIA & CO
BANCO DE DESARROLLO CREDIBANCA, S.A.

8.2. Reglas o normas

Norma Dominicana de Descripción Archivística (NORDA)

Digitador

Lorene Mañon

1.1.6 Número de la unidad documental

3