[Proceso penal público por caso Baninter] : Archivo general de la Nación

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Nivel de descripción:

Unidad documental compuesta (expediente)

Niveles superiores:

DO - Cuadro de organización de fondos

01 - Fondos y colecciones de documentos textuales

02 - Fondos y colecciones de origen privado

25 - Víctor Gómez Bergés

10. - Documentos recopilados por Víctor Gómez Bergés

10.01 - Documentos recopilados sobre diversos temas

10.01.08 - Expediente judicial del caso Baninter

1. Área de identificación

1.1. Código de referencia

DO Archivo General de la Nación Víctor Gómez Bergés / 10.01.08 // 42-1

1.2. Título

[Proceso penal público por caso Baninter]

1.3. Fecha(s)

2007-10-21 / 2008-07-16

1.4. Nivel descripción

Unidad documental compuesta (expediente)

1.5. Volumen y soporte

5 documentos, 394 folios

papel

1.7 Información adicional de referencia

Signatura topográfica: 516757

2. Área de contexto

2.1. Nombre del o de los productor(es)

Víctor Gómez Bergés

3. Área de contenido y estructura

3.1. Alcance y contenido

Expediente relativo a el proceso de acción penal pública seguida a los imputados Ramón Buenaventura Báez Figuerora, Marcos Antonio Báez Cocco, Jesús María Troncoso Ferrúa, Luis Rafael Álvarez Renta y vivian Altagracia Lubrano de Castillo por presunta violaciones a la ley Monetaria y Financiera, Ley de lavado de activos, Ley de cheques y por infrigir las leyes y artículos que tipifican la falsedad en escritura de comercio o banco, estafa, y abuso de confianza en perjuicio de la Sociedad y el Estado... ver más

4. Área de condiciones de acceso y utilización

4.4. Características físicas y requisitos técnicos

Estado de conservación: Bueno

6. Área de puntos de acceso

6.1. Descriptores onomásticos

LISTER HENRÍQUEZ, OCTAVIO (PROCURADOR GENERAL ADJUNTO)
BÁEZ FIGUEROA, RAMON BUENAVENTURA (COMERCIANTE, IMPUTADO EN EL CASO BANINTER)
ÁLVAREZ RENTA, LUIS RAFAEL (ECONOMISTA, IMPUTADO EN EL CASO BANINTER)
TRONCOSO FERRÚA, JESÚS MARÍA (ABOGADO, IMPUTADO EN EL CASO BANINTER)

6.2 Descriptores de materia

APELACIONES
ARRESTOS
DELITOS PENALES
AUDIENCIAS
DINERO
ESTAFA

6.3 Descriptores geográficos

SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA)

6.4 Descriptores institucionales

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE LA CÁMARA PENAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO NACIONAL
PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA
BANCO INTERCONTINENTAL (BANINTER)
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA