Proceso judicial seguido a Alcibíades Gómez, por fraude en la venta de pan perteneciente a Juan B. Stubbs.

— 1908-11-24 / 1909-02-01. -17 - Documentos 22 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 03 // 3-2a

Proceso judicial seguido a Manuel Montes de Oca y Teófilo García acusados de falsificación de firmas. Contiene: denuncia, recibos, interrogatorios y ordenanzas. (Originales)

— 1910-07-19 / 1910-11-26. -20 - Documentos 29 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 03 // 13-94

Informe concerniente a la comprobación del fraude electoral cometido en las elecciones generales del 16 de mayo de 1994. (Copia).

— 1994-05-26. -2 folios . -PapelDO Archivo General de la Nación José Francisco Peña Gómez / 01.01.05 // 15-2

Carta del cónsul británico en Santo Domingo, relativa a una acusación de fraude electoral contra el presidente Jimenes.

— 1849-05-21. -1 folio DO Archivo General de la Nación / José Gabriel García / 01 // 10-1-3

Publicación en el periódico The San Juan Star referente a la crítica del cónsul dominicano en San Juan, Puerto Rico, Virgilio Álvarez Bonilla, sobre la resolución del Senado de ese país, en la cual acusaron de fraudulentas las elecciones dominicanas en la cual el presidente Joaquín Balaguer fue reelecto. Contiene: recorte de periódico. (Copia)

— 1994-05-24. -1 folio . -PapelDO Archivo General de la Nación Presidencia de la República / 2.02 // 14828-19

Copiador de correspondencia enviada por el Encargado de la Contaduría General de Hacienda al Presidente de la Cámara de Cuentas de la República, a los interventores de Aduana de Montecristi y Azua, a los administradores de Rentas Unidas de La Romana y Sánchez, entre otros, referente a reliquidación del impuestos de estampillas de importación, nombramientos, cobros de derechos consulares, fraudes contra las rentas internas, exoneración de impuestos, recaudaciones, venta de sellos, depósito de fondos, solicitud de arrendamiento de terrenos del Estado y reclamación de sueldos. Contiene relación de planillas de reliquidación del impuesto de estampillas de impuestos, proqueto de Orden Ejecutiva y circular.

— 1911-01-01 / 1917-12-31. -200 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio / 06 // 176

Copiadores de actas de instalación de contadores automáticos que determinan la cantidad de alcohol destilado en las destilerías de Santiago. Contiene registro de inscripción de destilerías y actas de levantamiento de fraudes detectados en las mismas.

— 1905-01-01 / 1915-12-31. -149 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio / 04 // 285

Copiador de correspondencia enviada por el Encargado de la Contaduría General de Hacienda a los interventores de Aduana y los administradores de Hacienda de San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Azua, Montecristi y Santo Domingo, al Presidente de la Cámara de Cuentas de la República y al Secretario de Estado de Hacienda y Comercio, entre otros, referente a suministro de efectos, depósito de fondos, recaudaciones por derechos consulares, impresión de papel sellado, licencias laborales, incineración de estampillas, traspaso de la administración de los muelles a la aduana y de la Agencia de Alcoholes a la Administración de Hacienda; remisión de facturas, reclamación de reembolso, evasión de impuestos, fraudes contra el físco y reliquidación del impuesto de estampillas.

— 1917-01-01. -272 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio / 06 // ib185

Correspondencia enviada y recibida entre el Secretario de Estado de Hacienda y Comercio y el Receptor General de las Aduanas Dominicanas, referentes a liquidaciones vencidas, recaudaciones aduaneras, fraude fiscal y autorización para entrega de municiones y combustible. Contiene índice (originales y copias).

— 1907-01-01 / 1908-12-31. -52 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio / 07 // ib57

Correspondencia enviada y recibida entre el Secretario de Estado de Hacienda y Comercio y el Receptor General de las Rentas Aduaneras referente a la designación de inspectores aduanales, remisión de informes estadísticos sobre recaudaciones y gastos aduanales, reglamentación para expedición de permisos a barcos pesqueros, evasión de impuestos decomiso de mercancías en Dajabón y contrabando en la frontera desde Haití. Contiene índice (Originales y Copias).

— 1906-01-01 / 1907-12-31. -37 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio / 07 // ib30

Correspondencia enviada y recibida entre el Secretario de Estado de Hacienda y Comercio, el Presidente del Ayuntamiento de Moca y el Administrador de Hacienda de San Pedro de Macorís, entre otros, relacionadas con exoneraciones de derecho de impuestos, envío de estados de caja, embarques, importaciones, reparaciones y alumbrado de cuartel; presupuestos, solicitud de tanques para almacenar agua, fraude fiscal, pago de medicamentos para tropas militares, permisos laborales, informe de asistencia de empleados, sustitución de cargo, nombramientos, viajes, tardanza para efectuar el pago de estampilla y toma de posesión. Contiene estados de cuentas de la Administración del muelle de Montecristi (originales y copias).

— 1909-01-01 / 1911-12-31. -180 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio / 07 // ib126

Correspondencia enviada y recibida entre el Secretario de Estado de Hacienda y Comercio, el Receptor General de las Aduanas Dominicanas y el Contador General de Hacienda, referente a captura de contrabando en Hondo Valle, exoneración de impuestos, recaudaciones, organización de la Guardia Fronteriza, decomiso de mercancías, fraudes contra el fisco, nombramientos y baja de militares. Contiene ley administrativa de aduanas de Filipinas del 1902 (originales y copias).

— 1911-01-01. -310 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio / 07 // ib111

Correspondencia enviada y recibida entre el Ministro de Hacienda y Comercio y el Receptor General de las Aduanas Dominicanas, referentes a incumplimiento de deberes de empleados, cobro de liquidaciones vencidas, recaudaciones aduaneras, fraude fiscal y evasión de impuestos (originales y copias).

— 1908-01-01. -36 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio / 07 // ib58

Correspondencia enviada y recibida entre el Secretario de Estado de Hacienda y Comercio, el Presidente de la República, el Director General de Alcoholes, los administradores del Ferrocarril Central Dominicano y el de Samaná y Santiago, entre otros, referentes a reclamos por pérdidas de mercancías con motivo de la revolución, arrendamiento del muelle de Puerto Plata y del Ferrocarril Central Dominicano, fraudes fiscales, recaudación de impuestos de alcoholes, contrabando y prórroga concedida a los destiladores para efectuar pago de deuda. Contiene contrato y reglamento para regular el referido ferrocarril (originales y copias).

— 1914-01-01 / 1915-12-31. -176 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio / 07 // 387

Correspondencia enviada por el Contador General de Hacienda a los administradores de Hacienda de La Vega, el Seibo y Santo Domingo, entre otros, relacionada con archivos infectados y deteriorados, distribución de ejemplares de la Ley sobre Aduanas y Puertos, evasión de impuestos, remisión de documentos al Archivo General de Nación, reliquidación de impuestos de estampillas de exportación, cuentas por cobrar, decomiso de armas de fuego, nombramientos, solicitud de materiales de oficina y de papel sellado; depósito de fondos, reparaciones de remolcador, devolución de manifiestos de exportación, reconocimiento de acreencias contra el Estado, recaudaciones, impresión de papel sellado, terrenos y despacho de mercancías (copias).

— 1916-01-01 / 1917-12-31. -307 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio / 05 // ib166

Proceso seguido a José Chain Hani y Juan Elías acusados de fraude a los intereses del fisco.
Contiene: sentencia. (Original.)

— 1897-02-10 / 1897-02-22. -6 - Documentos 10 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 03 // 33-11

Proceso judicial seguido a Miguel A. Puig por sospecha de fraude en el comercio La Piedra, propiedad de José Eugenio Pimentel.

— 1913-10-07 / 1913-10-13. -14 - Documentos 31 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 03 // 1-55

Proceso judicial a cargo de Pedro Antonio López acusado del ejercicio ilegal de la medicina. Contiene: denuncia, oficios, interrogatorios y sentencia.

— 1917-02-22 / 1917-03-21. -6 - Documentos 17 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 03 // 28-31

Proceso seguido a Pedro Boimare por quiebra fraudulenta. Contiene: Informes, acusación, dictamen y sentencia. (Originales.)

— 1892-04-09 / 1894-01-28. -54 - Documentos 182 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 03 // 30-04

Proceso penal a cargo de Buenaventura de Vargas, por cobrar una orden de pago falsa de treinta y cinco pesos en representación de Maduro Hermanos a Manuel de Castro. Contiene: requerimiento, autos, citaciones y declaraciones.

— 1879-06-20 / 1879-08-01. -32 - Documentos 41 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 03 // 13-35