Archivo general de la Nación

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DO - Cuadro de organización de fondos

01 - Fondos y colecciones de documentos textuales

02 - Fondos y colecciones de origen privado

25 - Víctor Gómez Bergés

10. - Documentos recopilados por Víctor Gómez Bergés

10.01 - Documentos recopilados sobre diversos temas

10.01.08 - Expediente judicial del caso Baninter

Expediente relativo a el proceso de acción penal pública seguida a los imputados Ramón Buenaventura Báez Figuerora, Marcos Antonio Báez Cocco, Jesús María Troncoso Ferrúa, Luis Rafael Álvarez Renta y vivian Altagracia Lubrano de Castillo por presunta violaciones a la ley Monetaria y Financiera, Ley de lavado de activos, Ley de cheques y por infrigir las leyes y artículos que tipifican la falsedad en escritura de comercio o banco, estafa, y abuso de confianza en perjuicio de la Sociedad y el Estado Dominicano en el caso Baninter. Contiene: Sentencia, recurso de apelación, recurso de cesación, y exposición, recurso de oposición. (copias)

— 2007-10-21 / 2008-07-16. -5 documentos, 394 folios . -papelDO Archivo General de la Nación Víctor Gómez Bergés / 10.01.08 // 42-1

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