Libro relacionado a la solicitud realizada mediante acto de alguacil a requerimiento de la Santo Domingo Destilling Company de New Jersey al inspector de alcoholes de San Pedro de Macorís, al levantamiento del proceso verbal de la visita de inspección realizada por el mismo a dicha destilería, debido a las acusaciones de fraude en la venta de alcoholes por la que están siendo señalados. contiene: cartas y actos.

— 1908. -11 . -papelDO Archivo General de la Nación / // 537-

Expediente relativo al proceso judicial en contra de Elías Gadala María por el Banco Agrícola por falsificación, fraude, estafa y otros delitos.
Contiene oficios y memorando.
(Originales y copias)

— 1967-08-07 / 1967-12-04. -6 - Documentos9 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Presidencia de la República / 2.02 // 3664-25

Proceso judicial seguido a Hipólito López por estafa y abuso de confianza. Contiene resolución.

— 1910-12-07 / 1911-03-09. -15 - Documentos 22 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 03 // 80-39 (4

Proceso judicial seguido a Alcibíades Gómez, por fraude en la venta de pan perteneciente a Juan B. Stubbs.

— 1908-11-24 / 1909-02-01. -17 - Documentos 22 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 03 // 3-2a

Proceso judicial seguido a Manuel Montes de Oca y Teófilo García acusados de falsificación de firmas. Contiene: denuncia, recibos, interrogatorios y ordenanzas. (Originales)

— 1910-07-19 / 1910-11-26. -20 - Documentos 29 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 03 // 13-94

Expediente relativo a la celebración de elecciones generales en Haití, las cuales tuvieron matizadas por denuncias de fraudes, abstenciones, apresamientos, renuncia de candidaturas, control militar de los centros de votaciones, parcialización de las autoridades con el candidato presidencial Francois Duvalier, amenazas de huelgas y cierres de comercios.
Contiene: Memorandos y oficios (original y copias).

— 1957-09-23 / 1957-09-29. -5 - Documentos6 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Presidencia de la República / 2.02 // 14659-151

Publicación en el periódico The San Juan Star referente a la crítica del cónsul dominicano en San Juan, Puerto Rico, Virgilio Álvarez Bonilla, sobre la resolución del Senado de ese país, en la cual acusaron de fraudulentas las elecciones dominicanas en la cual el presidente Joaquín Balaguer fue reelecto. Contiene: recorte de periódico. (Copia)

— 1994-05-24. -1 folio . -PapelDO Archivo General de la Nación Presidencia de la República / 2.02 // 14828-19

Expediente relativo a conversación entre el embajador José Vicioso Bonnet y el canciller guatemalteco Jesús Unda Murillo, referente a las pasadas elecciones de Guatemala: posición política ante Villeda Morales y consideraciones sobre el comunismo en la región. Contiene: Memorando y oficio. (Originales).

— 1959-12-14 / 1960-01-05. -2 DO Archivo General de la Nación Presidencia de la República / 2.02 // 14953-24

Copiador de correspondencia enviada por el Encargado de la Contaduría General de Hacienda al Presidente de la Cámara de Cuentas de la República, a los interventores de Aduana de Montecristi y Azua, a los administradores de Rentas Unidas de La Romana y Sánchez, entre otros, referente a reliquidación del impuestos de estampillas de importación, nombramientos, cobros de derechos consulares, fraudes contra las rentas internas, exoneración de impuestos, recaudaciones, venta de sellos, depósito de fondos, solicitud de arrendamiento de terrenos del Estado y reclamación de sueldos. Contiene relación de planillas de reliquidación del impuesto de estampillas de impuestos, proqueto de Orden Ejecutiva y circular.

— 1911-01-01 / 1917-12-31. -200 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio / 06 // 176

Copiadores de actas de instalación de contadores automáticos que determinan la cantidad de alcohol destilado en las destilerías de Santiago. Contiene registro de inscripción de destilerías y actas de levantamiento de fraudes detectados en las mismas.

— 1905-01-01 / 1915-12-31. -149 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio / 04 // 285

Copiador de correspondencia enviada por el Encargado de la Contaduría General de Hacienda a los interventores de Aduana y los administradores de Hacienda de San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Azua, Montecristi y Santo Domingo, al Presidente de la Cámara de Cuentas de la República y al Secretario de Estado de Hacienda y Comercio, entre otros, referente a suministro de efectos, depósito de fondos, recaudaciones por derechos consulares, impresión de papel sellado, licencias laborales, incineración de estampillas, traspaso de la administración de los muelles a la aduana y de la Agencia de Alcoholes a la Administración de Hacienda; remisión de facturas, reclamación de reembolso, evasión de impuestos, fraudes contra el físco y reliquidación del impuesto de estampillas.

— 1917-01-01. -272 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio / 06 // ib185

Esta serie la integran correspondencia enviada y recibida entre el Gobernador Militar de Santo Domingo, los secretarios de Estado de Justicia e Instrucción Pública, Guerra y Marina, Hacienda y Comercio, Fomento y Comunicaciones, Relaciones Exteriores e Interior y Policía, el Interventor de Aduanas y el Tesorero municipal, entre otros, relacionada con exoneraciones y recaudaciones de impuestos, corrección de presupuestos, nombramientos, remisiones de facturas consulares, asignaciones y depósitos de fondos; importaciones y exportaciones, gastos de viajes, inspecciones de colecturías, solicitud de aumento y pago de sueldos, renuncias de cargos, naufragio de buques, reclamaciones de deudas, venta de sellos, arrendamientos de terrenos del Estado, embarques de mercancías, libramientos de pasajes, aprobaciones de reembolsos, gastos extraordinarios de guerra; renuncias, cancelaciones y traslado de empleados, bloqueo de puertos marítimos, remisiones de leyes y memorias anuales, contrato para impresión de sellos nacionales, suministro de raciones a presos, licencias laborales, otorgamientos de franquicias, incineración de especies timbradas, traslado de los restos de Buenaventura Báez, pedido de materiales de oficina; enganches, arrestos, traslados y bajas de militares; otorgamientos de pensiones, decomisos y sometimientos judiciales por fraudes al fisco (originales y copias).

— 1884-01-01 / 1943-12-31. -362 - Libros1033 - Expedientes DO Archivo General de la Nación Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio / 07

Correspondencia enviada y recibida entre el Secretario de Estado de Hacienda y Comercio, el Presidente de la República, el Director General de Alcoholes, los administradores del Ferrocarril Central Dominicano y el de Samaná y Santiago, entre otros, referentes a reclamos por pérdidas de mercancías con motivo de la revolución, arrendamiento del muelle de Puerto Plata y del Ferrocarril Central Dominicano, fraudes fiscales, recaudación de impuestos de alcoholes, contrabando y prórroga concedida a los destiladores para efectuar pago de deuda. Contiene contrato y reglamento para regular el referido ferrocarril (originales y copias).

— 1914-01-01 / 1915-12-31. -176 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio / 07 // 387

Correspondencia enviada por el Contador General de Hacienda a los administradores de Hacienda de La Vega, el Seibo y Santo Domingo, entre otros, relacionada con archivos infectados y deteriorados, distribución de ejemplares de la Ley sobre Aduanas y Puertos, evasión de impuestos, remisión de documentos al Archivo General de Nación, reliquidación de impuestos de estampillas de exportación, cuentas por cobrar, decomiso de armas de fuego, nombramientos, solicitud de materiales de oficina y de papel sellado; depósito de fondos, reparaciones de remolcador, devolución de manifiestos de exportación, reconocimiento de acreencias contra el Estado, recaudaciones, impresión de papel sellado, terrenos y despacho de mercancías (copias).

— 1916-01-01 / 1917-12-31. -307 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio / 05 // ib166

Correspondencia enviada y recibida entre el Secretario de Estado de Hacienda y Comercio y el Receptor General de las Aduanas Dominicanas, referentes a liquidaciones vencidas, recaudaciones aduaneras, fraude fiscal y autorización para entrega de municiones y combustible. Contiene índice (originales y copias).

— 1907-01-01 / 1908-12-31. -52 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio / 07 // ib57

Correspondencia enviada y recibida entre el Secretario de Estado de Hacienda y Comercio, el Presidente del Ayuntamiento de Moca y el Administrador de Hacienda de San Pedro de Macorís, entre otros, relacionadas con exoneraciones de derecho de impuestos, envío de estados de caja, embarques, importaciones, reparaciones y alumbrado de cuartel; presupuestos, solicitud de tanques para almacenar agua, fraude fiscal, pago de medicamentos para tropas militares, permisos laborales, informe de asistencia de empleados, sustitución de cargo, nombramientos, viajes, tardanza para efectuar el pago de estampilla y toma de posesión. Contiene estados de cuentas de la Administración del muelle de Montecristi (originales y copias).

— 1909-01-01 / 1911-12-31. -180 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio / 07 // ib126

Correspondencia enviada y recibida entre el Secretario de Estado de Hacienda y Comercio, el Receptor General de las Aduanas Dominicanas y el Contador General de Hacienda, referente a captura de contrabando en Hondo Valle, exoneración de impuestos, recaudaciones, organización de la Guardia Fronteriza, decomiso de mercancías, fraudes contra el fisco, nombramientos y baja de militares. Contiene ley administrativa de aduanas de Filipinas del 1902 (originales y copias).

— 1911-01-01. -310 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio / 07 // ib111

Correspondencia enviada y recibida entre el Secretario de Estado de Hacienda y Comercio y el Receptor General de las Rentas Aduaneras referente a la designación de inspectores aduanales, remisión de informes estadísticos sobre recaudaciones y gastos aduanales, reglamentación para expedición de permisos a barcos pesqueros, evasión de impuestos decomiso de mercancías en Dajabón y contrabando en la frontera desde Haití. Contiene índice (Originales y Copias).

— 1906-01-01 / 1907-12-31. -37 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio / 07 // ib30

Correspondencia enviada y recibida entre el Ministro de Hacienda y Comercio y el Receptor General de las Aduanas Dominicanas, referentes a incumplimiento de deberes de empleados, cobro de liquidaciones vencidas, recaudaciones aduaneras, fraude fiscal y evasión de impuestos (originales y copias).

— 1908-01-01. -36 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio / 07 // ib58

Expediente relativo a solicitud de la cancelación de Luis Estévez Campo, a quien se le acusa de irregularidades en el desempeño de sus funciones como administrador de la Hacienda La Estrella.
Contiene: Oficios, memorandos e interrogatorios.
(Originales y copias)

— 1967-06-08 / 1970-01-22. -19 - Documentos23 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Presidencia de la República / 1.23 // 3685-3