Proceso seguido a Domingo Silverio y Santiago Bonilla, acudados de estafa.

— 1889-07-05 / 1889-08-09. -3 - Documentos 23 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 03 // A036-65

Proceso seguido a José Chain Hani y Juan Elías acusados de fraude a los intereses del fisco.
Contiene: sentencia. (Original.)

— 1897-02-10 / 1897-02-22. -6 - Documentos 10 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 03 // 33-11

Proceso judicial seguido a Miguel A. Puig por sospecha de fraude en el comercio La Piedra, propiedad de José Eugenio Pimentel.

— 1913-10-07 / 1913-10-13. -14 - Documentos 31 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 03 // 1-55

Proceso judicial a cargo de Pedro Antonio López acusado del ejercicio ilegal de la medicina. Contiene: denuncia, oficios, interrogatorios y sentencia.

— 1917-02-22 / 1917-03-21. -6 - Documentos 17 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 03 // 28-31

Proceso seguido a Pedro Boimare por quiebra fraudulenta. Contiene: Informes, acusación, dictamen y sentencia. (Originales.)

— 1892-04-09 / 1894-01-28. -54 - Documentos 182 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 03 // 30-04

Proceso penal a cargo de Buenaventura de Vargas, por cobrar una orden de pago falsa de treinta y cinco pesos en representación de Maduro Hermanos a Manuel de Castro. Contiene: requerimiento, autos, citaciones y declaraciones.

— 1879-06-20 / 1879-08-01. -32 - Documentos 41 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 03 // 13-35

Proceso judicial seguido a Carlos Lenaf por fraude en perjuicio de Ramón y Sebastián Pérez. Contiene querella e interrogatorios.

— 1888-07-31 / 1888-10-13. -11 - Documentos 11 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 03 // 21-26

Proceso civil seguido a Emilio Nadal por incumplimiento de negocio de estampillas con Martínez Llauger.

— 1914-09-17 / 1914-09-28. -8 - Documentos 8 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 03 // 1-395

Proceso judicial seguido a Gregorio Ernesto Jiménez por fraude de los fondos públicos.

— 1907-10-22. -1 - Documento 7 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 03 // 47-45

Proceso judicial seguido a Jesús Rey y Antonio Ferrer por poner en circulación monedas falsas.
Contiene: interrogatorios, ordenanza y auto.

— 1899-03-16 / 1899-07-08. -58 - Documentos 182 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 03 // 32-4

Proceso penal seguido a la viuda Mornier, acusada de fraude al fisco en la importación de telas y otras mercancías. Contiene: correspondencias, comprobantes aduales, autos y resolución. (Originales y copias.)

— 1881-07-30 / 1881-08-30. -17 - Documentos 27 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 03 // 18-18

Proceso judicial seguido a Luis María Madé, acusado de vender ceras con piedras a José Paniagua.

— 1908-01-28 / 1908-04-28. -11 - Documentos 9 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 03 // 01-06

Proceso judicial seguido a Ricardo Jean Baptiste por ejercicio ilegal de la medicina. Contiene: nota, acto de notificación y sentencia. (Originales)

— 1910-05-11 / 1910-05-25. -5 - Documentos 7 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 03 // 36-29

Proceso judicial interpuesto por el Procurador Fiscal en investigación de un déficit por la suma de 1,996 pesos con 96 centavos, encontrado después de haber sido auditada la Oficina de Administración de Hacienda. Contiene: oficios, requerimientos (originales).

— 1910-05-21 / 1910-05-25. -7 - Documentos 11 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 03 // 53-95

Proceso judicial interpuesto por el Procurador Fiscal, por la investigación del autor de las alteraciones hechas a las planillas de liquidación originales, por concepto de importación, realizada a Julio Simón y Compañía, intentando desfraudar al fisco. Contiene: oficio, dictamen de la Cámara Calificadora. (originales)

— 1910-03-26 / 1910-04-29. -21 - Documentos 48 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 03 // 53-94

Proceso interpuesto por el Procurador Fiscal para determinar la complicidad en el fraude cometido en 1908 en la Aduana de Puerto Plata, por los agentes Manuel López E., Máximo Marión y otros, así como los consignatarios y embarcadores C. H. Loinaz y Compañía y J. M. Batlle y Compañía. Contiene: oficios, interrogatorios (originales).

— 1910-12-05 / 1911-01-07. -15 - Documentos 27 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 03 // 53-99

Proceso interpuesto por el Procurador Fiscal, por investigación de las anomalías en la organización, recaudación y percepción de fondos del Ayuntamiento de Blanco. Contiene: oficios, interrogatorios (originales).

— 1910-08-30 / 1910-09-27. -5 - Documentos 10 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 03 // 53-103

Proceso judicial seguido por fraude al Fisco con sellos de correos.
Contiene: Requerimiento, interrogatorio y autos.

— 1906-03-01 / 1907-08-26. -10 - Documentos 16 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 03 // 1-37

Recurso de apelación interpuesto por Lorenzo P. Garrido contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Moca, que lo condenó por fraude en el ejercicio de sus funciones como notario. Contiene: requerimiento, autos y sentencia.

— 1911-06-02 / 1911-06-12. -5 - Documentos 9 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Suprema Corte de Justicia / 1.04 // 8-98

Sentencia del Tribunal de Comercio del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo contra Juan Francisco Segna y compartes, por la quiebra del Banco Nacional. Contiene: sentencia y auto. (Copia).

— 1900-12-24 / 1901-01-02. -2 - Documentos 22 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 06 // 32-1