Estudio sectorial de los fideicomisos en República Dominicana, y su incidencia en materia de lavado de activos

— [s.f.] DO Archivo General de la Nación / Colecciones Digitales Biblioteca Digital Dominicana // 000000-0000

Informe ejecutivo : resultados evaluación nacional de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo : República Dominicana (2010-2014)

— 2010 DO Archivo General de la Nación / Colecciones Digitales Biblioteca Digital Dominicana // 000000-0000

Reglamento mesa de trabajo: acuerdo de cooperación jurídica institucional para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo

— 2010 DO Archivo General de la Nación / Colecciones Digitales Biblioteca Digital Dominicana // 0010682