Expediente sobre el aumento del caudal de 57,891 reales y 7 mercedes que el contador Joseph Antonio Gelabert identificó a favor de la Real Hacienda, durante el proceso judicial llevado a cabo contra lo contadores Julián Fernández Pérez y Juan Dionicio de Ledesma, quienes habían declarado en el juicio contra ellos en el 1734, un importe de tan solo 1,356 reales y 28 mercedes tomados de las reales cajas, siendo este monto una pequeña fracción del antes mencionado por Joseph Antonio Gelabert. Contiene: Carta y testimonios. (Originales)

— 1741-07-18 / 1741-10-11. -2 documentos, 10 folios . -PapelDO Archivo General de la Nación // 297-33

El fiscal con los vecinos de la nueva ciudad de Cádiz de la isla de las Perlas sobre exención de almojarifazgo; Juan de Vargas, vecino de la ciudad de Santo Domingo, sobre abono de salarios por haber ido a tomar residencia al gobernador de Cuba; Antonio Clavijo, alguacil de la ciudad de Sevilla sobre el comiso de 70 marcos de plata fuera de registro; Francisco Verdugo, vecino de la ciudad de México, sobre comiso de cierta cantidad de oro fuera de registro; la ciudad de Santo Domingo de la Isla Española, sobre pago de derechos de almojarifazgo; Juan Fernández de Castro y Juan Dampiés, vecinos de la ciudad de Santo Domingo, sobre cumplimiento de un asiento hecho con Su Majestad; Gaspar de Astudillo, vecino y veedor en la Isla Española, sobre cargos relativos a su empleo; Martín García de Salazar, vecino de la ciudad de Burgos, sobre continuación de las gracias concedidas a Vicente Yáñez Pinzón, poblador de la isla de San Juan de Puerto Rico, quién los había renunciado en el dicho García; Juan de Ubite [Juan de Witte], obispo que fue de Cuba, sobre embargo de 700 pesos para pago de la Real Hacienda.

— 1535 / 1537. -1 Legajo DO Archivo General de la Nación / / 02. // ES.41091.AGI/24//JUSTICIA,988

El fiscal con Francisco de Ledesmo, clérigo, sobre amancebamiento con una mujer. Dos piezas. 1548; los herederos del doctor Infante, oidor que fue de la Audiencia de Santo Domingo, sobre abono de 500 pesos; Guiomar de Guzmán, mujer del licenciado Juanes de Avila, gobernador de la isla de Cuba, sobre desembargo de sus bienes dotales; Domingo Velázquez, vecino de la Isla de la Margarita, sobre confirmación de un oficio en dicha isla; Mayor de Bazán, viuda de Hernando de Castro, factor en cuba, sobre pago de 3.000 pesos que había suplido a la Real Hacienda; Salvador Pareja, vecino de la villa de San Salvador en la Isla Fernandina, sobre ocultación de cierta porción de plata; Pedro Moreno, vecino de la villa de San Cristóbal de la Habana, sobre ocultación de cantidad de oro y plata; Asensio de Villanueva, vecino de la isla de Puerto Rico, sobre la entrega de un depósito; Martín Rodríguez, vecino de La Habana, sobre embargo de sus bienes; Gonzalo Fernández de Medina, escribano de minas de la isla de Cuba, sobre abono de sueldo.

— 1548 / 1550. -1 DO Archivo General de la Nación / 02. // 993-

El fiscal con Diego Méndez, vecino de la ciudad de Santo Domingo, sobre no haber obedecido una provisión de aquella Real Audiencia; Antonio Sedeño. Contador de real hacienda en San Juan de Puerto Rico, sobre haber comerciado con caudales de la Real Hacienda.

— 1524 / 1525. -1 Legajo DO Archivo General de la Nación / / 02. // 41091.AGI/24.46//JUSTICIA,985

El fiscal con Francisco de Ledesmo, clérigo, sobre amancebamiento con una mujer. Dos piezas. 1548; los herederos del doctor Infante, oidor que fue de la Audiencia de Santo Domingo, sobre abono de 500 pesos; Guiomar de Guzmán, mujer del licenciado Juanes de Ávila, gobernador de la isla de Cuba, sobre desembargo de sus bienes dotales; Domingo Velázquez, vecino de la Isla de la Margarita, sobre confirmación de un oficio en dicha isla; Mayor de Bazán, viuda de Hernando de Castro, factor en cuba, sobre pago de 3.000 pesos que había suplido a la Real Hacienda; Salvador Pareja, vecino de la villa de San Salvador en la Isla Fernandina, sobre ocultación de cierta porción de plata; Pedro Moreno, vecino de la villa de San Cristóbal de la Habana, sobre ocultación de cantidad de oro y plata; Asensio de Villanueva, vecino de la isla de Puerto Rico, sobre la entrega de un depósito; Martín Rodríguez, vecino de la Habana, sobre embargo de sus bienes; Gonzalo Fernández de Medina, escribano de minas de la isla de Cuba, sobre abono de sueldo.

— 1548 / 1550. -1 Legajo DO Archivo General de la Nación / / 02. // ES.41091.AGI/24//JUSTICIA,993

Carta de Francisco de Prado mediante la cual da cuenta sobre los fraudes cometidos en la Hacienda de la Isla de Cuba.

— 1631-01-20 / 1631-04-03. -3 folios DO Archivo General de la Nación // 70-N.58

Proceso judicial seguido a Alcibíades Gómez, por fraude en la venta de pan perteneciente a Juan B. Stubbs.

— 1908-11-24 / 1909-02-01. -17 - Documentos 22 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 03 // 3-2a

Proceso judicial seguido a Manuel Montes de Oca y Teófilo García acusados de falsificación de firmas. Contiene: denuncia, recibos, interrogatorios y ordenanzas. (Originales)

— 1910-07-19 / 1910-11-26. -20 - Documentos 29 - Páginas DO Archivo General de la Nación / Juzgados de Primera Instancia e Instrucción / 03 // 13-94

Expediente concerniente al testigo que emite Francisco de Secades Solís acerca del cobro de multas que se le hiciera a Andrés de Caballero de 300 ducados junto a otros oficiales reales, debido al modo en que procedieron en el remate de oficio de escribano de las cajas

— 1659-10-24 / 1660-07-00. -4 hojas DO Archivo General de la Nación // 70-N.65

Informe concerniente a la comprobación del fraude electoral cometido en las elecciones generales del 16 de mayo de 1994. (Copia).

— 1994-05-26. -2 folios . -PapelDO Archivo General de la Nación José Francisco Peña Gómez / 01.01.05 // 15-2

Comunicación de Francisco de Prado mediante la cual solicita que se le envíe la orden para sentenciar las residencias que mandó a tomar a los tenientes de Trinidad y Bayamo, así como al administrador de minas de Cuba, también informa sobre el fraude contra la Real Hacienda en la Isla de Cuba.

— 1631-01-31 / 1631-04-03. -2 hojas DO Archivo General de la Nación // 70-N.60

Carta del cónsul británico en Santo Domingo, relativa a una acusación de fraude electoral contra el presidente Jimenes.

— 1849-05-21. -1 folio DO Archivo General de la Nación / José Gabriel García / 01 // 10-1-3

Publicación en el periódico The San Juan Star referente a la crítica del cónsul dominicano en San Juan, Puerto Rico, Virgilio Álvarez Bonilla, sobre la resolución del Senado de ese país, en la cual acusaron de fraudulentas las elecciones dominicanas en la cual el presidente Joaquín Balaguer fue reelecto. Contiene: recorte de periódico. (Copia)

— 1994-05-24. -1 folio . -PapelDO Archivo General de la Nación Presidencia de la República / 2.02 // 14828-19

Copiador de correspondencia enviada por el Encargado de la Contaduría General de Hacienda al Presidente de la Cámara de Cuentas de la República, a los interventores de Aduana de Montecristi y Azua, a los administradores de Rentas Unidas de La Romana y Sánchez, entre otros, referente a reliquidación del impuestos de estampillas de importación, nombramientos, cobros de derechos consulares, fraudes contra las rentas internas, exoneración de impuestos, recaudaciones, venta de sellos, depósito de fondos, solicitud de arrendamiento de terrenos del Estado y reclamación de sueldos. Contiene relación de planillas de reliquidación del impuesto de estampillas de impuestos, proqueto de Orden Ejecutiva y circular.

— 1911-01-01 / 1917-12-31. -200 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio / 06 // 176

Copiadores de actas de instalación de contadores automáticos que determinan la cantidad de alcohol destilado en las destilerías de Santiago. Contiene registro de inscripción de destilerías y actas de levantamiento de fraudes detectados en las mismas.

— 1905-01-01 / 1915-12-31. -149 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio / 04 // 285

Copiador de correspondencia enviada por el Encargado de la Contaduría General de Hacienda a los interventores de Aduana y los administradores de Hacienda de San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Azua, Montecristi y Santo Domingo, al Presidente de la Cámara de Cuentas de la República y al Secretario de Estado de Hacienda y Comercio, entre otros, referente a suministro de efectos, depósito de fondos, recaudaciones por derechos consulares, impresión de papel sellado, licencias laborales, incineración de estampillas, traspaso de la administración de los muelles a la aduana y de la Agencia de Alcoholes a la Administración de Hacienda; remisión de facturas, reclamación de reembolso, evasión de impuestos, fraudes contra el físco y reliquidación del impuesto de estampillas.

— 1917-01-01. -272 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio / 06 // ib185

Correspondencia enviada y recibida entre el Secretario de Estado de Hacienda y Comercio, el Receptor General de las Aduanas Dominicanas y el Contador General de Hacienda, referente a captura de contrabando en Hondo Valle, exoneración de impuestos, recaudaciones, organización de la Guardia Fronteriza, decomiso de mercancías, fraudes contra el fisco, nombramientos y baja de militares. Contiene ley administrativa de aduanas de Filipinas del 1902 (originales y copias).

— 1911-01-01. -310 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio / 07 // ib111

Correspondencia enviada y recibida entre el Ministro de Hacienda y Comercio y el Receptor General de las Aduanas Dominicanas, referentes a incumplimiento de deberes de empleados, cobro de liquidaciones vencidas, recaudaciones aduaneras, fraude fiscal y evasión de impuestos (originales y copias).

— 1908-01-01. -36 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio / 07 // ib58

Correspondencia enviada y recibida entre el Secretario de Estado de Hacienda y Comercio, el Presidente de la República, el Director General de Alcoholes, los administradores del Ferrocarril Central Dominicano y el de Samaná y Santiago, entre otros, referentes a reclamos por pérdidas de mercancías con motivo de la revolución, arrendamiento del muelle de Puerto Plata y del Ferrocarril Central Dominicano, fraudes fiscales, recaudación de impuestos de alcoholes, contrabando y prórroga concedida a los destiladores para efectuar pago de deuda. Contiene contrato y reglamento para regular el referido ferrocarril (originales y copias).

— 1914-01-01 / 1915-12-31. -176 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio / 07 // 387

Correspondencia enviada por el Contador General de Hacienda a los administradores de Hacienda de La Vega, el Seibo y Santo Domingo, entre otros, relacionada con archivos infectados y deteriorados, distribución de ejemplares de la Ley sobre Aduanas y Puertos, evasión de impuestos, remisión de documentos al Archivo General de Nación, reliquidación de impuestos de estampillas de exportación, cuentas por cobrar, decomiso de armas de fuego, nombramientos, solicitud de materiales de oficina y de papel sellado; depósito de fondos, reparaciones de remolcador, devolución de manifiestos de exportación, reconocimiento de acreencias contra el Estado, recaudaciones, impresión de papel sellado, terrenos y despacho de mercancías (copias).

— 1916-01-01 / 1917-12-31. -307 - Hojas DO Archivo General de la Nación / Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio / 05 // ib166